Así lideramos
Gobierno corporativo
Mitigamos los riesgos reputacionales y facilitamos el acceso a nuevos negocios, mercados y clientes, gracias al fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo.
GRI (103-1) Para mantener la credibilidad, la seguridad y la confianza en la compañía, así como un crecimiento sostenible, en Celsia contamos con altos estándares de gobierno corporativo, que nos permiten fortalecer y afianzar el relacionamiento con nuestros grupos de interés. Adoptamos buenas prácticas para garantizarles a los accionistas e inversionistas y al mercado en general, la revelación de información clara y oportuna, la gestión adecuada de los administradores y los órganos de administración, los conflictos de interés, la transparencia en la toma de decisiones, la mitigación de los riesgos, entre otros.
GRI (103-2) Celsia ha implementado una serie de lineamientos y políticas corporativas que establecen el marco para una gestión adecuada y eficiente de las buenas prácticas de buen gobierno corporativo, las cuales pueden ser consultadas en la página web de la compañía. Entre estos documentos se destacan:
Gobierno Corporativo
GRI (102-18) La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano social de Celsia y la integran quienes sean propietarios de acciones de la compañía. Este órgano social se reúne por lo menos una vez al año para conocer los resultados y la información principal y más relevante, así como para decidir sobre determinados asuntos que son fundamentales para el correcto desarrollo y gestión de la compañía. En esa medida, la Asamblea de Accionistas es uno de los espacios más relevantes para Celsia, pues es allí donde se presenta la gestión de los administradores y se toman decisiones que son de impacto para la ejecución del objeto social y el manejo adecuado de los negocios.
GRI (102-19) Los estatutos sociales de Celsia, que son aprobados por la Asamblea de Accionistas, establecen que en la Junta Directiva será delegado el más amplio mandato para administrar la sociedad y, por consiguiente, este órgano social tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que esta cumpla sus fines. Asimismo, indican que dentro de las funciones que tiene la Asamblea de Accionistas está la de delegar en la Junta Directiva, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes, lo cual incluye la delegación de autoridad para cuestiones de índole económica, ambiental y social.
DJSI (1.1.12, 1.1.13) GRI (102-5)
La composición accionaria de Celsia al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente
- Grupo Argos S.A. (participación 52,93%)
- Fondo de pensiones obligatorias Porvenir (participación 8,02%) Moderado
- Fondo de pensiones obligatorias Protección (participación 7,29%) Moderado
- Otros accionistas (participación 31,76%)
* Ninguna instancia del gobierno tiene acciones de Celsia en una proporción superior al 5%
* No hay una familia fundadora que cuente con acciones en una proporción superior al 5%
DJSI (1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7) GRI (102-18, 102-22)
Composición
Conoce los perfiles de los miembros de nuestra Junta Directiva:
Alejandro Piedrahíta
Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
Rafael Olivella
Vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
DJSI (1.1.1, 1.1.7) GRI (102-18, 102-22) Durante los últimos cuatros años nuestra Junta Directiva ha estado compuesta por 7 directores independientes.
GRI (102-26, 102-29, 102-31, 102-33, 102-34)
Temas relevantes
Entre los temas de mayor relevancia que presenta la administración a la Junta Directiva para la toma de decisiones se encuentran
Resultados financieros
Presupuesto
Estrategia
Negocios tradicionales
Nuevos negocios
Sostenibilidad
Innovación
Talento humano
Riesgos
Asuntos regulatorios
Seguimiento a proyectos
Adicionalmente, se lleva a cabo una reunión de la Junta Directiva sin la administración, y se realiza el análisis de la autoevaluación de la Junta Directiva, los Comités de Junta y del Presidente de Celsia.
Se destaca que la administración actualiza a la Junta Directiva sobre los asuntos que han sido conocidos por ella a través de los diferentes canales que tienen para relacionarse con los grupos de interés. Por medio de estos, los directores encuentran oportunidades para mejorar, resolver inquietudes y cumplir las expectativas de los accionistas e inversionistas.
DJSI (1.1.5) GRI (102-24)
Elección de los miembros
A través del sistema de cociente electoral (a menos que la designación sea unánime), la Asamblea General de Accionistas, el órgano encargado de elegir de manera anual, realiza un proceso de elección individual de los miembros de Junta Directiva, en el que se tienen en cuenta los siguientes elementos:
- Antelación con la que los accionistas deben remitir sus propuestas. Las propuestas para la elección de miembros de Junta directiva deberán ser presentadas con una antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas, en la cual se procederá a la respectiva elección.
- Diversidad de género.
- Reconocimiento en la trayectoria profesional, experiencia en el manejo de negocios, diversidad de conocimientos, destacadas calidades personales y morales de los candidatos.
- Límite de edad, donde no podrán ser elegidas personas que tengan 72 años o más, salvo que la Asamblea lo autorice de forma expresa.
- Cumplimiento de los requisitos por parte de los directores elegidos en un determinado período.
GRI (102-35, 102-36)
Remuneración
GRI (102-27)
Formación
Constantemente la compañía promueve y busca capacitar a los miembros de la Junta Directiva para ampliar su conocimiento con relación a los nuevos proyectos en los que se encuentra incursionando y a diferentes temas con gran impacto e interés para la organización, por ejemplo, ciberseguridad, nuevas tecnologías, fuentes, mercados y otros aspectos relevantes de la industria. Esto con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y asegurar una participación efectiva y activa de los miembros durante las reuniones. Durante el 2021 estas fueron las formaciones:
Formación en riesgos
Formación en ciberseguridad
Formación en riesgos y oportunidades del cambio climático
Formación en temas ambientales y sociales
DJSI (1.1.5) GRI (102-28)
Evaluación
En Celsia, con base en el Código de Buen Gobierno Corporativo (numeral 7 capítulo III), la Junta Directiva y sus Comités son evaluados por un experto externo e independiente, durante el período para el cual fueron elegidos; en el año que no sea evaluada bajo esta metodología, se realiza una autoevaluación de su gestión. En 2021, la Junta Directiva realizó una autoevaluación sobre el funcionamiento y la estructura de la Junta Directiva y los Comités de Junta Directiva y del Presidente de Celsia.
Comité Directivo
Luis Felipe Vélez
Líder comercial
Claudia Salazar
Líder de gestión humana y
soluciones organizacionales
Farah Rahal Taygen
Asistente de Presidencia
Santiago Arango
Líder de asuntos
corporativos
Javier Gutiérrez
Líder Centroamérica
Ricardo Sierra
Líder Celsia
Carlos Alberto Solano
Líder de asuntos
regulatorios
Esteban Piedrahíta
Líder financiero
Julián Cadavid
Líder de transmisión
y distribución
Simón Pérez
Líder de innovación
Marcelo Álvarez
Líder de generación
GRI (102-20) Nuestro comité directivo está comprometido con Celsia a través de:
- Vivir y ser ejemplo de los pilares de cultura de la organización, siendo dinamizadores de la gestión del cambio con compromiso, flexibilidad y participación activa en los proyectos que lo requieran, reflejando visibilidad ante sus equipos de trabajo y demás equipos que sean impactados.
- Definir, comunicar y garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas de la organización.
- Orientar la llegada de la organización a otras regiones de Colombia y el exterior, contribuyendo al cumplimiento de la normativa y la planeación estratégica de la organización.
- Liderar el desarrollo de nuevos productos y servicios, estableciendo y desarrollando las estrategias comerciales con los nuevos negocios, e innovando en la forma como se interactúa y atiende a nuestros clientes actuales y potenciales, enfocándonos en el crecimiento, desarrollo, satisfacción de los clientes y el posicionamiento de la Compañía.
- Mantener una compañía financieramente saludable y con la capacidad de continuar firmemente su proceso de expansión, asegurando la eficiencia de los procesos operativos y garantizando la disponibilidad y confiabilidad requerida por los clientes y la gestión de sostenibilidad.
- Impulsar el cambio y transformación de la organización, procurando el desarrollo del talento y la adecuada protección de las personas y activos de la empresa, alineado con la estrategia del negocio.
Los roles de nivel ejecutivo que están relacionados directamente con temas económicos, ambientales y sociales son, respectivamente: el líder Financiero (económicos), líder Comercial (económicos), líder Generación (ambiental y social), líder Transmisión y Distribución (ambiental y social), líder Talento Humano y Soluciones Organizacionales (social), líder Asuntos Corporativos (social y sostenibilidad). Estos roles, que hacen parte del Comité Directivo, son también los encargados de informar a la Junta Directiva sobre los asuntos ambientales, sociales y económicos de la compañía.
TCFD (Gobernanza – a.)
Monitoreo y supervisión del Cambio climático
Conscientes de que el Cambio Climático es el mayor reto actual de la humanidad, es este uno de los temas más relevantes que se lleva a la Junta Directiva y Comités de Apoyo, los cuales monitorean y supervisan los objetivos y las metas definidas relacionadas al cambio climático, y el respectivo progreso que se ha alcanzado durante el año, analizando a su vez los impactos que podría tener en la estrategia de la compañía.
Los equipos que gestionan los temas relacionados al cambio climático presentan los avances de la Estrategia de Cambio Climático al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, donde dan un contexto completo de cómo la compañía está gestionando el tema, cuál es el plan de acción y cómo va frente al cumplimiento de cada meta y objetivo establecido. Posteriormente el presidente de dicho comité se encarga de llevar la información a la Junta Directiva, es decir, tanto los miembros de la Junta Directiva, como del Comité de Apoyo, participan activamente en este tema, realizando comentarios, sugerencias y recomendaciones, velando por el cumplimiento de la estrategia.
El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, se reúne por lo menos dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen. Durante el 2021, se realizaron dos sesiones del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo donde se presentaron los avances de la estrategia. El detalle de la Estrategia de Cambio Climático y los avances fueron presentados a la Junta Directiva por el presidente del comité. En estas sesiones se revisan y aprueban los planes de acción y lineamientos establecidos, para tomar decisiones estratégicas del negocio que apalanquen el cumplimiento de las metas relacionadas con el cambio climático.
GRI (103-3) En 2021, se diligenció nuevamente la Encuesta Código País, propia de los emisores de valores en Colombia, para evidenciar la adopción de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo por parte de la compañía. Adicionalmente, el Comité Directivo aprobó la actualización de la política de tratamiento de datos personales y se capacitó a todos los equipos que son impactados por dicha política.
Por otro lado, se realizó la evaluación sobre la evolución, funcionamiento y la estructura de la Junta Directiva y los Comités de Junta, así como del Presidente de Celsia. A partir de los resultados de esta, se definieron los retos clave para 2022 y el plan de trabajo para los temas principales.
En 2021 se llevó a cabo la Junta Directiva sin la administración y se presentó el plan de sucesión de la Alta Gerencia de la compañía, especialmente lo referente al esquema y planes de desarrollo y su metodología.
Adicionalmente, se implementó la nueva herramienta para la gestión de los riesgos de la organización, la cual permitirá una trazabilidad del comportamiento del riesgo, contendrá un módulo de cumplimiento que ayudará a hacer seguimiento automatizado a los planes estratégicos del equipo y en general hará más eficiente la administración de los riesgos de una forma integral.
Reconocimientos
Nuevos desafíos
Estos son nuestros retos en el corto, mediano y largo plazo:
- Continuar las capacitaciones a los colaboradores de la compañía en la política de tratamiento de datos personales, así como en la aplicación de los demás documentos que ha adoptado Celsia en materia de gobierno corporativo (estatutos, código de buen gobierno, código de conducta empresarial, entre otros).
- Implementar el plan de acción definido por la Junta Directiva para el cierre de brecha de su evaluación.
- Revisar permanentemente las políticas que ha adoptado Celsia en materia de buenas prácticas de buen gobierno corporativo con la finalidad de mantenerlos actualizadas conforme mejores estándares.
- Seguir monitoreando las tendencias nacionales e internacionales en buenas prácticas de gobierno que puedan ser implementadas por la compañía para continuar fortaleciéndose en la materia y generando valor para los accionistas e inversionistas, buscando también su sostenibilidad.
Glosario
Gobierno corporativo: el sistema de principios, políticas y lineamientos que orienta la manera de gobernar la empresa y las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Grupos de interés: grupos de personas, internos a la organización o terceros, con los cuales mantenemos relaciones diversas según el tipo de vinculación que tienen con la empresa. Recibimos sus sugerencias y gestionamos sus expectativas, lo cual es fundamental para cumplir nuestra estrategia.
Códigos y Políticas corporativas: son los documentos aprobados por el Comité Directivo y/o la Junta Directiva de Celsia que determinan el marco y lineamientos respecto a determinado asunto, con el fin de que los grupos de interés tengan parámetros de actuación alineados con los de la organización.
